Estados Unidos dio este jueves 23 de julio el golpe financiero más amplio hasta la fecha contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a más de 50 personas y empresas mexicanas, específicamente 39 individuos y 16 compañías, por su presunta relación con las estructuras de financiamiento y operación del cártel.
El objetivo principal de la acción es Juan Carlos Valencia González, también referido como Juan Carlos González, alias “Pelón” o “El 03”. Según el Tesoro estadounidense, este individuo de doble nacionalidad mexicana y estadounidense asumió el liderazgo del CJNG tras la reciente muerte de su padrastro, Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador de la organización. Las autoridades lo señalan como la nueva cabeza del grupo criminal.
La OFAC explicó que la designación busca desbaratar “una amplia gama de actividades delictivas que benefician al CJNG en varios estados mexicanos”. Entre las redes atacadas destacan dos facciones principales: la de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, detenido en abril de 2026 en Nayarit, y la de Gerardo Botello Rodríguez, alias “El Cachas”.
En la red del Jardinero aparecen familiares y operadores cercanos, como su esposa Karely Lizbeth Ramírez Bañales, su prima Areli Isis Medina Flores y el piloto José Guadalupe Ruiz Bañuelos, entre otros. También fueron sancionados jefes de plaza en Zacatecas y operadores de laboratorios de metanfetamina. Entre las empresas vinculadas a esta estructura destaca Casa Tequilera El Origen Del Tequila S.A. de C.V., además de una licorería, una constructora, empresas agropecuarias y una compañía de combustibles.
La red de “El Cachas” incluye a varios de sus hijos, sobrinos y a su esposa Liliana Cisneros Tapia. Las empresas señaladas en esta facción abarcan desde una firma de calzado infantil hasta compañías agroindustriales, una empresa de seguridad privada y Rancho San Miguel Los Tres Hermanos, dedicada a la producción de tequila y agave en Jalisco.
Otros sancionados forman parte de estructuras dedicadas al tráfico de fentanilo, el huachicol, el lavado de dinero y la operación de plazas. La lista completa incluye nombres como Feliciano Ledezma Ramírez (“Chano Limones”), operadores financieros y diversas personas morales dedicadas a logística, energía y comercio.
La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó de manera oficial la acción conjunta. En su Comunicado No. 61, la dependencia indicó que la OFAC designó a los 55 sujetos (39 personas físicas y 16 personas morales) como parte de la cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada. Tras el análisis financiero, fiscal y corporativo, la UIF identificó operaciones en efectivo, compra de vehículos de lujo, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas y movimientos con activos virtuales, además de inconsistencias entre los ingresos reportados y los recursos observados en el sistema financiero.
Como resultado, la UIF presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluyó a los designados en la Lista de Personas Bloqueadas e incorporó a ocho sujetos adicionales (cuatro personas físicas y cuatro personas morales) vinculados a la misma estructura.
Las sanciones de la OFAC implican el congelamiento inmediato de cualquier activo o cuenta que los designados tengan bajo jurisdicción estadounidense. Nadie en Estados Unidos puede realizar transacciones con ellos sin autorización previa. Esta medida se suma a la cooperación bilateral que ambos gobiernos han intensificado en los últimos meses contra las finanzas del crimen organizado.
El Tesoro estadounidense calificó la acción como la mayor ofensiva jamás dirigida contra el CJNG. Con ella busca cortar los flujos de dinero que sostienen el tráfico de drogas, el control territorial y las actividades ilícitas del cártel en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Zacatecas y otras entidades.
