La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a casi 50 personas que actúan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa. La medida alcanza a 21 personas y 25 entidades, entre ellas el líder de la organización, Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, miembros de su círculo cercano, líderes de células con base en Tijuana, lavadores de dinero y políticos señalados de permitir que el grupo opere con impunidad a pocos kilómetros de la frontera entre ambos países.
Mensaje del Tesoro
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la acción demuestra que ningún capo, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades de su país. Aseguró que la Administración del presidente Donald Trump identificará y desarticulará a cualquier integrante de los cárteles que amenace la seguridad de Estados Unidos o la integridad de su sistema financiero.
De acuerdo con el Tesoro, desde principios de 2025 la OFAC ha emprendido más de 30 acciones contra más de 400 personas y entidades vinculadas con organizaciones criminales, en estrecha coordinación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF). La dependencia explicó que utiliza un enfoque basado en redes, con el que busca afectar de manera simultánea a líderes, nodos organizativos, facilitadores y cómplices, incluidos funcionarios corruptos, familiares y testaferros.
Coordinación interinstitucional y fundamento legal
La OFAC realizó su investigación en paralelo con el HSTF y con el apoyo de la DEA, el FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la División de Investigación Criminal del IRS y la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado. También contó con la asistencia del Departamento de Guerra, que incluyó al Comando Norte y al Grupo de Trabajo Conjunto Interinstitucional contra los Cárteles.
Las sanciones se aplicaron con base en la Orden Ejecutiva 14059, dirigida contra la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción, y en la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la 13886, que se dirige a terroristas y a quienes los apoyan.
“Mayito Flaco”, líder de Los Mayos
Según el Tesoro, la detención de Ismael Zambada García, “El Mayo”, en julio de 2024 desató una lucha interna por el poder entre las dos facciones del cártel designadas por la OFAC, Los Mayos y Los Chapitos. La violencia entre ambos grupos estalló en Sinaloa y otros estados de México. Hoy las dos facciones se encuentran en un punto muerto, inmersas en una costosa guerra interna que las ha obligado a reorganizarse y a buscar nuevos líderes.
En ese contexto, Zambada Sicairos, de doble nacionalidad mexicana y estadounidense, asumió el liderazgo y es ahora el líder indiscutible de Los Mayos. Nació en Anaheim, California, en 1982. En 2001 cambió su nombre en Estados Unidos a Fernando Sicairos Aispuro, un intento de ocultar su ascendencia. Aun así, de acuerdo con el Tesoro, ha sido figura clave en las operaciones del cártel durante las últimas dos décadas bajo la tutela de su padre.
Un gran jurado federal del Distrito Sur de California lo acusó formalmente en julio de 2014, junto con otros líderes de alto perfil, de cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Permanece prófugo en México. La dependencia estadounidense lo señala como responsable de dirigir actividades como narcotráfico, asesinato, extorsión, corrupción y secuestro. Fue designado bajo ambas órdenes ejecutivas por actuar en nombre del Cártel de Sinaloa.
La cúpula
Mayito Flaco se apoya en un grupo de personas de confianza:
- Hildegardo Gastelum García, alias “Aldo”, es uno de sus asesores más cercanos, además de narcotraficante y propietario de un hotel en Culiacán cuyos ingresos ilícitos, según el Tesoro, financian la guerra de Los Mayos contra Los Chapitos. También fue sancionada su empresa, Servicios Hoteleros Gastelum, S.A. de C.V.
- Los hermanos Jorge Luis Mendoza Uriarte, alias “Güero Chompas”, y Francisco Javier Mendoza Uriarte trabajaron antes para El Mayo. Güero Chompas controlaba territorio en Baja California como líder de célula y Francisco era su secretario. Tras el arresto de El Mayo se aliaron con su hijo, y Güero Chompas es ahora jefe de seguridad de Los Mayos.
- Lorenzo Castillo Maldonado trabaja directamente para Güero Chompas y brinda protección a Mayito Flaco. Según el Tesoro, cumplía cadena perpetua en una prisión mexicana cuando personas vinculadas al cártel sobornaron a funcionarios para lograr su liberación. Se apoya en una red de bandas para conseguir sicarios, traficar drogas y lavar dinero, y por órdenes de Mayito Flaco habría contratado sicarios para asesinar a miembros de cárteles rivales en el sur de California.
Los jefes de plaza en Baja California
El Tesoro sostiene que uno de los elementos más importantes de la organización es el control de rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos en Baja California, en particular en Tijuana y Mexicali. Los Mayos administran ese territorio mediante jefes de plaza, responsables de toda la actividad del cártel en su zona.
La plaza de Tijuana está controlada por los hermanos Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”, y René Arzate García, alias “La Rana”, quienes ya habían sido designados por la OFAC el 9 de agosto de 2023. Según el Tesoro, durante los últimos 15 años han mantenido el control mediante violencia, alianzas estratégicas y una profunda influencia local, incluida la corrupción política y policial. Un gran jurado federal los acusó de narcotráfico y lavado de dinero en julio de 2014. En febrero de 2026, el Departamento de Justicia y el Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado anunciaron una acusación formal sustitutiva contra La Rana por narcoterrorismo, así como recompensas de hasta 5 millones de dólares por cada uno por información que conduzca a su arresto o condena. La OFAC volvió a designarlos ahora bajo la Orden Ejecutiva 13224.
El Tesoro investiga además la red de apoyo de los hermanos Arzate, que incluye a tres lugartenientes:
- Pedro Humberto Martínez Rodríguez, alias “Gordo Flubber”.
- Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, alias “El Cabezón”.
- Franklin Ernesto Huezo Hernández, alias “El Ranchero”.
De acuerdo con la dependencia, los tres perpetran actos de violencia en nombre de La Rana y gestionan la producción y el transporte de narcóticos, incluido fentanilo, a través de Tijuana hacia Estados Unidos.
Casas de cambio y lavado de dinero
La pareja sentimental de Gordo Flubber, Ilia Elizabeth Félix Rivera, actúa como intermediaria financiera para Los Mayos. Según el Tesoro, utiliza su casa de cambio en Tijuana, Galerías Centro Cambiario, S.A. de C.V., conocida como “Casa de Cambio Mágica”. La empresa trabajaba con casas de cambio cómplices en el sur de California para recolectar grandes cantidades de efectivo del narcotráfico en Estados Unidos, realizar transacciones espejo y regresar los fondos a México, lavando dinero para Gordo Flubber y La Rana.
El establecimiento tiene un largo historial de vínculos con el cártel. Su anterior propietario y exesposo de Félix, Omar Guadalupe Ayón Díaz, fue arrestado por lavar más de 45 millones de dólares a través de casas de cambio para el Cártel de Sinaloa. Fue asesinado en Tijuana en octubre de 2023 por orden de Gordo Flubber, según el Tesoro. Gordo Flubber, El Cabezón, El Ranchero y Félix fueron designados bajo ambas órdenes ejecutivas, y la casa de cambio por ser propiedad o estar controlada por Félix.
Empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento
El 18 de septiembre de 2025, la OFAC había designado a Jesús González Lomelí, lavador de alto rango del cártel y asociado de La Rana. Ahora sancionó a otros integrantes de su red en Tijuana:
- Marco Antonio Moreno Gómez Santélices y Carlos Villela Gómez Santélices, parte de una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que lavan dinero para el cártel y para La Rana.
- Jerónimo Javier Vera Ayala, socio comercial de González, señalado de narcotráfico y lavado de dinero a través de negocios conjuntos.
- Jorge Mario Vera Ayala, a quien el Tesoro describe como figura central y enlace de las actividades de los cárteles en Tijuana, que trabaja con múltiples organizaciones y ha lavado dinero para el de Sinaloa.
Las empresas vinculadas a Moreno que fueron sancionadas son Grupo Baja Fixer; Inteliproof Efficient; Capital Privado Baja; Capital Privado Bursátil; Festivales Artistas Mobiliario Asesoría; Conciertos y Espectáculos Inhouse; Wermak Publicado; Holistic Wellwaves; Proyecto Alerta Verde y Videovigilancia Colaborativa. Las ligadas a Jerónimo Vera son Xolo Gas de Baja California, Lthings México, Codesuam y Grupo Baja Firme.
Mexicali: presunta narcocorrupción en los niveles más altos
A unos 145 kilómetros al este de Tijuana, la plaza de Mexicali está dominada por Los Rusos, subfacción de Los Mayos comandada por Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”. Según el Tesoro, mantiene el control mediante violencia extrema y la corrupción de funcionarios estatales que protegen al grupo de la intervención policial, una narcocorrupción que, afirma la dependencia, ha alcanzado los niveles más altos del gobierno de Baja California.
En el centro de esa red, el Tesoro ubica a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, y a su hermano Luis Alfonso Torres Torres.
- Carlos Torres: es descrito como operador político vinculado al cártel y aliado de El Ruso, que usaría su influencia para facilitar las actividades criminales y proteger al grupo de las autoridades. El Departamento de Estado le revocó la visa estadounidense en mayo de 2025 por su afiliación con el cártel. Según informes citados por el Tesoro, recibía pagos mensuales de Mendivil para permitir que el cártel operara con relativa impunidad.
- Pedro Ariel Mendivil García: exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, también aliado de El Ruso. Habría recibido sobornos a cambio del control del cártel sobre la policía municipal para facilitar el narcotráfico y realizar operaciones de represión.
- Luis Torres: fue responsable de recibir los sobornos y de lavar los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas, según el Tesoro.
- Rafael Buenrostro Martín: originario de Mexicali, fue funcionario de aduanas en Chihuahua y asesor legislativo del gobierno de Baja California. Es conocido de Carlos Torres y amigo cercano de José Ángel Rivera Zazueta, líder del cártel, a quien habría brindado favores políticos e influencia a cambio de sobornos.
- José Ángel Rivera Zazueta: designado el 30 de enero de 2023 bajo la Orden Ejecutiva 14059 y ahora bajo la 13224. Es propietario de la casa de cambio Mia Centro Cambiario, con la que lava dinero para el cártel, y de la empresa de transporte Rivos Servicios; ambas fueron sancionadas.
- Diosvany Samuel Chapotin Villalba: asociado de Rivera Zazueta, involucrado en el tráfico de cocaína y metanfetamina y señalado como importante lavador. Habría utilizado cuentas bancarias comerciales en Estados Unidos para depositar efectivo del narcotráfico y transacciones con criptomonedas para enviar los fondos de regreso a México.
Carlos Torres, Luis Torres, Mendivil, Buenrostro y Chapotin fueron designados bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224. También se sancionó a empresas ligadas a estos personajes: Vida Orgánica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF (vinculadas a Luis Torres), Grupo Gasolinero Nueva Esperanza (de Mendivil) y Publicidad e Imagen Integral ENLA-C (de Buenrostro).
Implicaciones de las sanciones
Todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. También quedan bloqueadas las entidades propiedad, directa o indirecta, en 50 por ciento o más, de una o varias personas bloqueadas. Salvo autorización o exención, las regulaciones prohíben en general las transacciones de personas estadounidenses o realizadas en territorio estadounidense que involucren bienes de los designados.
Las violaciones pueden derivar en sanciones civiles o penales para personas estadounidenses y extranjeras, y la OFAC puede imponer multas civiles bajo el principio de responsabilidad objetiva. Las instituciones financieras que participen en ciertas transacciones también pueden quedar expuestas. Están prohibidas las contribuciones, el suministro de fondos, bienes o servicios a los designados, y conspirar o evadir las sanciones. Quienes proporcionen información sobre violaciones al programa de denunciantes de FinCEN podrán optar a recompensas si ello conduce a una acción exitosa con sanciones superiores a un millón de dólares.
Además, las instituciones financieras extranjeras que realicen o faciliten a sabiendas transacciones significativas en nombre de los designados se exponen a sanciones secundarias, como la prohibición o restricción de sus cuentas corresponsales en Estados Unidos. El Tesoro subrayó que el objetivo final de las sanciones no es castigar, sino propiciar un cambio positivo en el comportamiento, y que las personas incluidas en la Lista SDN pueden solicitar su eliminación conforme al proceso previsto por la OFAC.
