La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, luego de que el gobierno de Estados Unidos lo incluyera entre las personas sancionadas por presuntos vínculos con una red de narcocorrupción en la entidad.
La medida fue aplicada mediante la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF, una acción de carácter administrativo y preventivo que restringe el acceso al sistema financiero mexicano mientras las autoridades analizan la información correspondiente. En casos derivados de designaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la UIF ha señalado que el bloqueo no constituye por sí mismo una determinación judicial ni acredita responsabilidad penal.
La decisión mexicana ocurre el mismo día en que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 21 personas y 25 empresas relacionadas, según Washington, con estructuras del Cártel de Sinaloa y redes de corrupción en Baja California.
¿Por qué Estados Unidos sancionó a Carlos Torres?
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Carlos Torres es señalado por el gobierno estadounidense como un operador político vinculado con Los Rusos, una facción de Los Mayos, grupo relacionado con el Cártel de Sinaloa.
El Departamento del Tesoro sostiene que Torres habría utilizado su influencia política para facilitar las actividades de esta organización y protegerla de acciones de las autoridades en Baja California.
Washington también afirma que Torres habría recibido pagos mensuales provenientes de una estructura de sobornos relacionada con Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.
Según la versión estadounidense, los recursos posteriormente habrían sido entregados a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres, a quien el Tesoro señala por presuntamente participar en el lavado de esos fondos mediante empresas, inversiones inmobiliarias y campañas políticas.
Estas acusaciones corresponden a la investigación y designación de las autoridades estadounidenses y no constituyen por sí mismas una sentencia judicial.
¿Qué relación tiene el caso con el Cártel de Sinaloa?
El Tesoro estadounidense afirmó que la célula conocida como Los Rusos mantiene presencia en Mexicali y que su operación estaría respaldada por una estructura de corrupción que involucra a funcionarios y operadores políticos.
En su comunicado, Washington identificó a Juan José Ponce Félix, conocido como “El Ruso”, como uno de los dirigentes de esa facción y señaló que la organización estaría vinculada con Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”.
La dependencia estadounidense también señaló a Carlos Torres, Luis Torres y otras personas como objetivos de sus sanciones por presuntamente haber proporcionado apoyo financiero, material o de otro tipo al Cártel de Sinaloa.
¿Qué hizo la UIF con las cuentas de Carlos Torres?
La UIF incorporó a Carlos Torres a su mecanismo de bloqueo financiero después de la designación realizada por OFAC.
La Lista de Personas Bloqueadas permite impedir que las instituciones financieras mexicanas realicen determinadas operaciones con las personas incluidas. La propia UIF ha explicado que estas medidas son preventivas y buscan evitar que recursos posiblemente ilícitos ingresen o se dispersen dentro del sistema financiero.
La dependencia puede analizar posteriormente la información financiera y, si identifica posibles actividades ilícitas, dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR).
¿Qué ha dicho Marina del Pilar?
Después de que se conocieron las sanciones estadounidenses y el bloqueo financiero, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se deslindó de la situación de su exesposo.
Su equipo de comunicación señaló que ambos están legalmente divorciados y que el único vínculo que mantienen actualmente es el relacionado con el hijo que tienen en común.
La gobernadora también enfatizó que su nombre no aparece entre las personas y empresas sancionadas por Estados Unidos.
Por separado, Carlos Torres ha rechazado las acusaciones en su contra y ha sostenido que se trata de señalamientos infundados. También manifestó su disposición para aclarar su situación financiera ante las autoridades correspondientes.
Carlos Torres también es investigado en México
El caso no se limita a las sanciones financieras anunciadas este 29 de septiembre.
En México existen antecedentes de investigaciones relacionadas con Carlos Torres y su hermano. La FGR ha sido señalada previamente como una de las autoridades que indaga posibles delitos relacionados con integrantes de esta estructura.
La información oficial estadounidense conocida este martes señala además que el gobierno de Estados Unidos había revocado en mayo de 2025 la visa de Carlos Torres por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Por ahora, el bloqueo de la UIF representa una medida financiera preventiva, mientras las acusaciones formuladas por Estados Unidos y las investigaciones en México continúan su curso. Cualquier responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades competentes mediante los procedimientos correspondientes.
