Este 3 de diciembre de 2025, la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 11 objetivos, siete personas físicas y cuatro entidades jurídicas, por su presunto apoyo material, financiero o tecnológico a la agrupación criminal venezolana Tren de Aragua (TdA).
En respuesta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), activó mecanismos nacionales e internacionales para bloquear bienes, denunciar ante la justicia y alertar al sistema financiero sobre riesgos vinculados al grupo.
Sanciones internacionales: OFAC apunta a la red de apoyo de Tren de Aragua
El Tesoro de Estados Unidos detalló que entre los señalados se encuentra la artista venezolana conocida como “Rosita” (Jimena Romina Araya Navarro), acusada de haber facilitado la fuga de un líder de TdA en 2012 y de participar en una red de lavado de dinero.
La OFAC añadió a su lista de personas bloqueadas a varios hombres identificados como integrantes clave de la estructura criminal: líderes, operadores financieros y testaferros. Las sanciones impiden que sus activos en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses puedan ser utilizados o transferidos.
Según el comunicado oficial, estas medidas forman parte de la serie de acciones iniciadas en 2024, cuando Tren de Aragua fue incluido como Organización Criminal Transnacional; en 2025, además, fue catalogada como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés).
Respuesta de México: la UIF coordina acciones contra la red financiera del Tren de Aragua
Tras conocer las sanciones de OFAC, la UIF localizó en territorio nacional a al menos una de las personas designadas y procedió a incluirla en la lista de “Personas Bloqueadas”. Además, se interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades mexicanas emitieron alertas dirigidas al sistema financiero para prevenir operaciones vinculadas a lavado de dinero, y colaboran con agencias estadounidenses, como la Drug Enforcement Administration (DEA), para rastrear redes de empresas fachada que podrían operar en México en beneficio de la organización ilícita.
Perfil de Tren de Aragua: alcance criminal trasnacional y retos globales
El Tren de Aragua, originado en una prisión venezolana, ha diversificado sus actividades ilícitas: tráfico de drogas, contrabando de personas, trata sexual, extorsión, crimen organizado, y lavado de capitales.
La organización criminal ha expandido su presencia en varios países de América: su influencia se ha detectado en rutas de tránsito hacia Estados Unidos y en redes internacionales que operan en Latinoamérica, lo que la convierte en un actor relevante del crimen trasnacional.
En febrero de 2025, el gobierno de EE. UU. elevó a TdA a la categoría de organización terrorista extranjera (FTO), lo que implica que sus actividades no son solo criminales, sino también amenazas a la seguridad internacional.
Ese estatus incrementa las sanciones y refuerza la cooperación internacional para combatir sus operaciones ilícitas, especialmente en materia de financiamiento y lavado de activos.
Relevancia de la ofensiva conjunta: impacto en México y en el sistema financiero global
La acción coordinada entre OFAC y la UIF representa un golpe financiero significativo para TdA, cuyos vínculos con México estaban bajo la mira de autoridades nacionales. El bloqueo de activos, la incorporación a listas negras y la vigilancia de entidades fachada pueden reducir su capacidad de operar y mover dinero a través del sistema financiero.
Esta operación consolida la cooperación entre México y Estados Unidos en la persecución de organizaciones delictivas trasnacionales. La alianza tiene el potencial de generar investigaciones más amplias, procesos penales y extradiciones, así como de fortalecer los mecanismos de inteligencia financiera y prevención de lavado.
