El Gobierno de México anunció la suspensión de 13 casinos, físicos y virtuales, implicados en presuntas operaciones de lavado de dinero y evasión fiscal. La investigación, encabezada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló una compleja red transnacional de dispersión de recursos hacia paraísos fiscales, con el apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que los establecimientos suspendidos operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.
Según Harfuch, estos casinos mantenían flujos financieros hacia Rumania, Suiza, Malta y Emiratos Árabes Unidos, lo que permitió detectar irregularidades fiscales y operaciones inusuales que comprometían la estabilidad del sistema financiero nacional.
“Este trabajo sistemático permitió detectar irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero”, explicó el funcionario.
La Estrategia Nacional de Seguridad combate el lavado de dinero en casinos físicos y virtuales. @Hacienda_Mexico, @SSPCMexico y la Unidad de Inteligencia Financiera detectaron vínculos financieros transnacionales y operaciones irregulares hasta por 50 millones de pesos.
Cómo funcionaba la red: simulación fiscal y dispersión de recursos
De acuerdo con la investigación, los casinos reportaban operaciones en efectivo y declaraciones fiscales en ceros, mientras enviaban montos millonarios al extranjero a través de plataformas no supervisadas. Entre las medidas adoptadas se incluyen:
Suspensión inmediata de actividades.
Bloqueo de cuentas bancarias y sitios web.
Denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado entre la UIF, el Gabinete de Seguridad y agencias internacionales, con el fin de cerrar los flujos financieros vinculados al crimen organizado.
Usaban identidades robadas para lavar dinero
La procuradora fiscal Gisel Galeano reveló que las operaciones ilícitas se realizaban mediante el uso fraudulento de identidades y datos bancarios de personas comunes —jóvenes, estudiantes, amas de casa y jubilados— quienes eran utilizados como intermediarios sin saberlo.
“Se usaban sus cuentas o tarjetas prepagadas para hacer apuestas con dinero de procedencia desconocida. Los sistemas registraban supuestas ganancias millonarias que en realidad eran transferidas de inmediato al extranjero”, detalló Galeano.
Los recursos eran luego transferidos a paraísos fiscales y reintegrados a México bajo apariencia de ganancias legales o ingresos empresariales, en un ciclo repetido miles de veces.
“Cada operación parecía normal, pero en conjunto formaban un mecanismo sistemático para burlar la ley y lavar dinero”, añadió la procuradora.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que, aunque los nombres de los casinos no pueden revelarse por razones legales, el gobierno trabaja en una reforma legal para actualizar la regulación del juego en línea, un sector que ha crecido sin suficiente vigilancia.
“Hoy existen muchísimos casinos digitales que operan en redes sociales y plataformas. La normatividad tiene que actualizarse, porque cuando se hizo la ley no existían de la manera en que existen hoy, y eso abre la puerta al lavado de dinero”, sostuvo Sheinbaum.
La mandataria destacó que su estrategia de seguridad prioriza seguir la ruta del dinero vinculada con grupos criminales, reforzando la cooperación con el Sistema Nacional de Inteligencia y autoridades internacionales.
Un desafío para la transparencia financiera en México
El caso de los 13 casinos suspendidos evidencia la vulnerabilidad del sector de apuestas frente a esquemas sofisticados de blanqueo de capitales. Expertos en seguridad financiera coinciden en que la regulación de los casinos digitales y criptotransacciones será clave para evitar que México se convierta en un punto ciego para las finanzas ilícitas internacionales.
La medida marca el inicio formal de la liquidación de CIBanco, S.A., una entidad que durante años se promovió como referente en banca verde y sostenible, pero que en los últimos meses fue señalada por presuntas irregularidades financieras y posibles vínculos con operaciones de lavado de dinero
Además, HSBC indicó que utiliza herramientas tecnológicas avanzadas e inteligencia artificial para detectar patrones sospechosos en el uso de las cuentas
