La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este miércoles la detención de María ‘N’, identificada como excolaboradora de Genaro García Luna, por su probable participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un caso que vuelve a colocar bajo escrutinio a la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
De acuerdo a los primeros reportes oficiales, la detenida fue localizada en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, donde se le notificaron sus derechos constitucionales y posteriormente fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos.
De acuerdo con el comunicado oficial, la detenida es señalada por su probable responsabilidad en delincuencia organizada y lavado de dinero, delitos que forman parte de las investigaciones federales en curso.
Según la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), María ‘N’ posiblemente participó como apoderada legal de una empresa que habría utilizado el sistema financiero para fondear recursos presuntamente provenientes de la delincuencia organizada, además de desviar fondos de la administración pública federal.
“De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), dicha persona posiblemente tuvo participación como apoderada legal de una empresa, la cual habría utilizado el sistema financiero para fondear recursos, al parecer provenientes de la delincuencia organizada, así como para el desvío de fondos de la administración pública federal”, señaló la FGR en un comunicado, en el que se indica que la Fiscalía es encabezada por Ernestina Godoy.
¿Quién es María ‘N’, excolaboradora de García Luna detenida?
María Vanesa, identificada públicamente como María ‘N’, colaboró con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. García Luna fue sentenciado a más de 38 años de prisión en Estados Unidos por brindar protección al Cártel de Sinaloa y aceptar millones de dólares en sobornos.
Cabe recordar que el exfuncionario fue declarado culpable de seis delitos relacionados con el narcotráfico. Además, en mayo de 2022 se determinó que García Luna y su esposa, Cristina Pereyra, deberán pagar 2 mil 500 millones de dólares por un esquema de contratación ilegal en México.
Señalamientos de MCCI y la UIF sobre desvío de recursos
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que María Vanesa formó parte de la dependencia federal dirigida por García Luna entre 2001 y 2012. Asimismo, fue identificada como apoderada general de la empresa Nunvav, firma presuntamente utilizada para desviar millones de pesos del erario, según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La UIF señaló que Nunvav habría sido utilizada por la SSP para desviar 2 mil 678 millones de pesos y 74 millones de dólares del Gobierno federal. Documentos citados por MCCI indican que María Vanesa fue nombrada apoderada de la firma en octubre de 2019, durante una asamblea de accionistas en Panamá.
Antes de su vinculación con la SSP, María Vanesa trabajó en el órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de 2001 a 2008. Posteriormente, se integró a la Secretaría de Seguridad Pública en la coordinación de asesores de Genaro García Luna.
Contexto y relevancia del caso
La detención de María ‘N’, excolaboradora de García Luna, se suma a una serie de acciones judiciales relacionadas con corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada que buscan esclarecer el desvío de recursos públicos y el uso indebido del sistema financiero durante administraciones pasadas.
Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila, está bajo investigación de la Fiscalía General de la República por presuntos vínculos con una red de tráfico de armas, narcotráfico, extorsión y lavado de dinero, en medio de reportes de que fue visto viajando en un vuelo clase Premier One rumbo a Ciudad de México.
Autoridades federales mexicanas confirmaron la detención de Daniel Alfredo “N”, alias el Cubano, presunto líder de una facción vinculada al Cártel de Sinaloa y buscado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos por delitos de narcotráfico y lavado de dinero
La detención de Édgar “N” se inscribe dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum
