La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que el proceso de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se encuentra en su etapa final, con reuniones de trabajo y una Plenaria programadas del 26 al 30 de octubre de 2026.
La dependencia precisó que el GAFI evalúa directamente a México, a diferencia de otros países de América Latina, cuyos procesos se desarrollan en el ámbito del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
La evaluación abarca al Estado mexicano en su conjunto, por lo que participan diversas dependencias e instituciones del Gobierno de México, el sector privado y autoridades de supervisión, procuración de justicia y seguridad.
A través de este ejercicio, el GAFI analiza el cumplimiento de sus estándares internacionales y la efectividad de las medidas aplicadas para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento de otras actividades ilícitas. La revisión incluye el marco normativo, las capacidades institucionales, los resultados de las autoridades competentes y el desempeño de los participantes de los sectores financiero y no financiero.
La SHCP recordó que, en marzo de 2026, el equipo evaluador realizó una visita a México, en la que autoridades nacionales e instituciones del sector privado presentaron información y evidencia sobre el funcionamiento del sistema de prevención y combate a actividades ilícitas.
Según la dependencia, las instancias del Estado mexicano han trabajado de manera coordinada con todas las instituciones involucradas para fortalecer sus capacidades y atender las recomendaciones del organismo.
La SHCP señaló que México estará atento a la determinación que emita el GAFI, a partir de la cual se definirán las acciones para continuar fortaleciendo el sistema nacional de prevención y combate al lavado de dinero.
