El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha concedido una moratoria de 45 días a tres instituciones financieras mexicanas, CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, que habían sido excluidas del sistema financiero estadounidense por presuntos vínculos con operaciones de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico.
La decisión, anunciada este martes a través de un comunicado oficial, responde a lo que las autoridades estadounidenses calificaron como “avances significativos” del Gobierno de México en el combate al blanqueo de capitales por parte de organizaciones criminales.
La medida había sido impuesta originalmente por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) a finales de junio, con la intención de prohibir toda transferencia de fondos desde y hacia estas entidades a partir del 31 de julio. No obstante, con la prórroga concedida, la entrada en vigor de las sanciones se ha pospuesto hasta el próximo 4 de septiembre.
“La lucha contra el uso del sistema financiero para financiar actividades ilícitas es una prioridad compartida entre Estados Unidos y México (…) El Tesoro seguirá tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso de actores ilícitos y se centrará en la financiación de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes”, declaró Andrea Gacki, directora de la FinCEN.
Gacki también destacó que ambas naciones habían trabajado “durante meses” en la coordinación de estas acciones sin precedentes, subrayando la colaboración bilateral en materia de inteligencia financiera y regulación bancaria.
Las entidades financieras mexicanas afectadas no han emitido comentarios públicos al cierre de esta edición. En México, las autoridades financieras han reiterado su compromiso con el fortalecimiento de los controles antilavado y la cooperación internacional en la materia.
La moratoria ofrece una ventana adicional para que estas instituciones puedan aclarar su situación y adoptar medidas correctivas que les permitan preservar su acceso al sistema financiero global, una pieza clave para sus operaciones internacionales.
