La cadena de moda femenina Lili Pink enfrenta una de las investigaciones más relevantes del sector retail en Colombia. La Fiscalía General de la Nación confirmó medidas cautelares sobre 405 locales comerciales, además de inmuebles y vehículos, en el marco de un proceso por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con las autoridades, la empresa habría sido utilizada como parte de una red empresarial para facilitar el ingreso de recursos ilícitos y mercancía de contrabando al país. El caso involucra operaciones a gran escala que, según las pesquisas, buscaban dar apariencia de legalidad a productos distribuidos en el mercado nacional.
Investigación contra Lili Pink: presunta red de lavado de activos
Las indagatorias señalan que la estructura operaba mediante un entramado de compañías, incluyendo importadoras, comercializadoras y firmas fachada.
Según la Fiscalía General de la Nación, este esquema permitía introducir mercancía como:
- Prendas de vestir
- Juguetes
- Cosméticos
Estos productos eran posteriormente comercializados en tiendas físicas, lo que facilitaba su incorporación al circuito económico formal.
¿Cómo operaba la presunta trama de lavado de dinero?
Las autoridades detallaron que las maniobras incluían diversas prácticas para ocultar el origen de los recursos:
- Fragmentación de transacciones financieras
- Simulación de relaciones comerciales
- Evasión de controles aduaneros
El objetivo era dificultar la trazabilidad del dinero y permitir su integración al sistema financiero legal.
Montos investigados: cifras del caso Lili Pink
El caso presenta cifras de alto impacto económico:
- Lavado de activos: aproximadamente 730 mil millones de pesos colombianos
- Enriquecimiento ilícito: más de 430 mil millones
- Mercancía decomisada: superior a 54 mil millones, según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
- Contrabando estimado: más de 75 mil millones
Estas cifras reflejan la magnitud de la operación bajo investigación.
Embargos y operativos en 59 ciudades
Un juez de control de garantías en Bogotá autorizó órdenes de captura contra varios implicados, las cuales se encuentran en proceso de ejecución.
Como parte del operativo, la Fiscalía ordenó:
- Embargo de 405 locales comerciales
- Intervención de 40 inmuebles
- Aseguramiento de ocho vehículos
- Medidas sobre una sociedad vinculada
Las acciones se desplegaron en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, con apoyo del Ejército Nacional de Colombia.
¿Seguirán operando las tiendas de Lili Pink?
A pesar de las medidas cautelares, los bienes intervenidos continuarán operando de manera temporal, mientras avanza el proceso de extinción de dominio.
Las autoridades aclararon que esta decisión busca preservar la actividad económica y los empleos, sin interferir en el curso de la investigación judicial.
